Năm 2016, ông Minh thành lập Công ty TNHH Minh Phúc (hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế tác vàng bạc đá quý, dịch vụ cầm đồ).

Đến năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu đổi ngoại tệ giảm, ông Minh bắt đầu hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu thông qua hình thức mua bán USDT (tiền điện tử).

Ông Minh nhờ bố vợ đứng tên pháp lý Công ty TNHH Minh Phúc và thuê một số nhân viên đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền, mua USDT trên các nhóm Facebook và Telegram để bán cho khách, hưởng chênh lệch tỷ giá.

Ông Minh lấy tên nhận diện trên Telegram là “Minh Phúc 98” rồi chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu “rửa tiền” Việt Nam đồng bằng cách tìm kiếm số điện thoại của các đại lý, nhà đổi tiền (thông qua mối quan hệ làm ăn nhiều năm, các hội nhóm Facebook và Telegram) để liên hệ chào mời dịch vụ “rửa tiền".

Cơ quan điều tra làm rõ, ông Minh thường xuyên giao dịch rửa tiền cho các khách hàng bên Campuchia.

Theo cáo buộc, khi các khách hàng cần rửa tiền sẽ liên hệ với ông Minh, sau đó chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do "ông trùm" này hoặc kế toán chỉ định.

Đối với giao dịch nhận tiền mặt, ông Minh chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền mang về văn phòng gom lại.

Khách hàng sẽ gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt (thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch (thường là các chi nhánh ngân hàng).

Khi đó, ông Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch, người nhận tiền đưa cho nhân viên của ông Minh tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch.

Đối với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm của ông Minh quản lý, sau đó yêu cầu chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Mỗi ngày, ông Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của "ông trùm" có trung bình từ 1 - 2 triệu USD (gồm tiền USD, Việt Nam đồng và tiền điện tử USDT).

Trong vụ án này, ông Minh đã "rửa" hơn 8,2 tỷ đồng cho nhóm "777pay". Nhóm của ông Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khách hàng và hưởng lợi 4,1 triệu đồng.

Hành vi của ông Phan Văn Minh và nhóm đồng phạm bị cho là đã phạm vào tội "Rửa tiền" theo quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, từ 15-19/5.

Sau một lúc vào được bên trong, vợ chồng anh Pan Nan ngã ngửa khi phát hiện căn hộ đã được sửa sang làm 4 phòng với 8 người ở. Họ là những người thuê căn nhà từ một người tên Wang Mou. Phát hiện điều kỳ lạ, anh Pan gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo, công viên quận Lâm An đã cử người xuống hiện trường và liên lạc với người tên Wang Mou cho 8 người thuê nhà. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, Wang cũng chỉ là người đi thuê lại của một người tên là Pan Moumou trong 6 năm và chi 80.000 tệ (270 triệu đồng) để cải tạo lại bên trong.

Sau khi điều tra, Pan Moumou chính là cư dân sống trên tầng 12 của khu chung cư. Gia đình anh Pan Nan và Pan Moumou là hàng xóm tầng trên tầng dưới. Khi vợ chồng chính chủ mua nhà thì Pan Moumou đứng ra tư vấn bán hàng. Kể từ đó, 2 bên giữ liên lạc với nhau. 

Pan Moumou, 27 tuổi là người làm môi giới bất động sản. Đây là dự án bất động sản đầu tiên anh bán hàng cho khách sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi bán hết các căn hộ ở dự án này, anh ta bỏ nghề và đi làm công ty bán hàng thương mại điện tử.

Tháng 12/2021, khi biết vợ chồng chủ nhà định bán căn nhà, Pan Moumou đã giả vờ tốt bụng và nhận sẽ môi giới bán nhà. Thông qua quá trình liên lạc, anh ta nắm các thông tin rồi lập một giấy ủy quyền giả mạo. Wang Mou là người đứng ra thuê trực tiếp với Pan Moumou với thời hạn 6 năm. Tính đến tháng 8/2022, tổng số tiền Pan Moumou thu về là 10.688 nhân dân tệ...(36 triệu đồng). 

Hiện, Pan Moumou đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo.

Quỳnh Hương(Theo Thepaper/Eastday)

Dốc tiền mua nhà trước khi khởi công, người mua tưởng rằng vậy là an tâm. Nhưng chủ đầu tư nợ nần chồng chất, thi công bị tạm dừng và cái kết khách hàng chờ đợi mòn mỏi vẫn chưa được sở hữu bất động sản do mình mua.

“Hiện nay là điều kiện sinh hoạt bà con rất khó khăn, làm thế nào để đảm bảo sức khỏe, chúng tôi cũng đã chuẩn bị những vật phẩm, nhu yếu phẩm cơ bản, nhất là thuốc men cơ bản để phòng chống dịch trong lũ và ngay sau lũ. Các điều kiện đã được chuẩn bị để ngay sau lũ rút là có thể vệ sinh môi trường để sản xuất trở lại bình thường”, Thứ trưởng nói.

Cũng tại cuộc họp, cùng với cam kết của Cơ quan Liệp hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) hỗ trợ khẩn cấp về tiền mặt và một số trang thiết bị cứu trợ người dân, bà Mizuho Okimoto Trưởng bộ phận chính sách xã hội và chương trình Chính phủ của Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương như: trẻ em, phụ nữ, và đảm bảo an ninh dinh dưỡng những đối tượng này.

Đại diện Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ông Andrew Jeffries cho biết, đã làm việc chặt chẽ với các thành viên của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và những cơ quan liên quan để xác định những thiệt hại cũng như các nhu cầu trước mắt để có thể hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và người dân vùng thiên tai, để đảm bảo sau khi mưa lũ rút người dân sẽ nhận được những hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Để giúp đỡ người dân vùng lũ miền Trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai đã tổng hợp nhu cầu tài chính, trang thiết bị vật tư cần hỗ trợ. Cụ thể gồm: 12 tấn lương khô; 47 triệu viên Aquatabs. Ngoài ra còn cần hỗ trợ áp phao cứu sinh, thuốc men, đồ dùng cá nhân… Đặc biệt về tiền mặt, trước mắt Ban Chỉ đạo đề xuất hỗ trợ hơn 1.003 tỷ đồng (khoảng 43.509.000 USD).

Các tổ chức như: JICA đã hỗ trợ 100 bộ lọc nước trực tiếp và 250 bạt nhựa; UNDP cam kết hỗ trợ 100.000 USD, SAVE THE CHILDREN huy động 100.000 USD, USAID là 100.000 USD; WHO đã huy động 10.000 USD, AHA Centre ung hộ 1.000 bộ sửa nhà, 1.300 bộ đồ bếp.

PV

Bạn đọc VietnamNet trao 300 triệu đến gia đình phóng viên hy sinh ở Rào Trăng 3

Sau khi báo VietNamNet đưa tin anh Phạm Văn Hướng hy sinh khi tham gia cứu hộ Rào Trăng 3, để lại 2 đứa con và mẹ già ốm đau, Công ty FE Credit đã trao tặng 300 triệu đồng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.  

Mục đích của kế hoạch truyền thông về Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre là chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng.

Làm cho mọi người hiểu được rằng việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển. Nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi.

Kế hoạch cũng hướng tới việc triển khai kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án chuyển đổi số đến các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền phải bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án chuyển đổi số của tỉnh, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; hoạt động thông tin, tuyên truyền phải triển khai kịp thời, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng liên quan; phát huy thế mạnh của những phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet…

Tuyên truyền về chuyển đổi số qua SMS, email

Trong kế hoạch mới ban hành, UBND tỉnh Bến Tre vạch ra 5 nhóm nội dung công việc gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số; Tuyên truyền trên các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền qua mạng viễn thông, trang thông tin điện tử; Tuyên truyền trực tiếp tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Bến Tre; Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền.

Với mỗi nội dung công việc, UBND tỉnh Bến Tre đều phân công cụ thể đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp cũng như thời gian thực hiện. Đơn cử như tuyên truyền về chuyển đổi số qua mạng viễn thông, trang thông tin điện tử là công việc thường xuyên được giao cho UBND cấp huyện và các doanh nghiệp viễn thông chủ trì.

Cụ thể, cùng với việc thông tin về triển khai Đề án chuyển đổi số trên các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện, Bến Tre sẽ tuyên truyền về chuyển đổi số với định dạng phù hợp như tin nhắn, thư điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông... đến các thuê bao viễn thông di động, cố định, Internet trên địa bàn.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TT&TT là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT. Sở TT&TT cũng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, cơ quan báo, đài của tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông triển khai kế hoạch; là đầu mối cung cấp thông tin, bản tin tuyên truyền đề án chuyển đổi số cho hệ thống truyền thanh cơ sở…

Trước khi Đề án chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre được ban hành, từ đầu tháng 10/2020, UBND tỉnh này đã đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phổ biến “Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số” để phục vụ cho chuyển đổi số tại địa phương. 

Trước đó, dự án được giới thiệu với quy mô xây dựng gồm 14 tòa tháp (từ CT1 - CT7, B1 - B7) với các chức năng chính là khách sạn, căn hộ du lịch condotel cao từ 40 – 50 tầng. Dự án được khởi công vào năm 2017, đến nay dự án mới hoàn thiện xây dựng phần thô nhiều toà tháp.

Vào năm 2019, Đà Nẵng cũng cho chuyển hàng nghìn căn condotel tại Tổ hợp Cocobay sang căn hộ chung cư. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mai là Tổ hợp Du lịch & Giải trí Cocobay) tại phân khu quy hoạch số 1, phía Tây đường Trường Sa, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Trong đó có nội dung chuyển đổi condotel (không hình thành đơn vị ở) thành căn hộ chung cư (hình thành đơn vị ở).

Theo đó, 1.016 căn condotel trong tổng số 1.856 căn đang xây dựng tại tòa nhà Cổ Cò 1,2,3 được thành căn hộ chung cư và 544 căn condotel trong tổng số 1.657 căn tại công trình chưa xây dựng ở tòa nhà Cocobay Tower cũng được chuyển thành căn hộ chung cư.

Quyết định này cho phép chuyển đổi các công trình condotel cao tầng chưa xây dựng tại các cụm HH4, HH6, HH7 thành căn hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề, đồng thời bổ sung quy hoạch một số công trình để bố trí văn phòng quản lý, công trình phụ trợ, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, nhà xe... đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, khu vực nào cũng phải phát triển theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo nhu cầu của địa phương có thể điều chỉnh quy hoạch đó. Khi điều chỉnh mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự thủ tục, đúng quy định pháp luật. 

“Vấn đề quan trọng là các địa phương phải hiểu rõ mục tiêu lớn nhất của phát triển kinh tế xã hội trong dài hạn, trung hạn, ngắn hạn ra sao. Phải đặc biệt quan tâm tới công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Muốn phát triển bền vững kinh tế xã hội phải tuân thủ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với tinh thần chấp hành, tuân thủ, thượng tôn pháp luật” – ông Châu nói.